Descripción de la Oferta

Revisar la calificación de operaciones inusuales o sospechosas de LD/FT analizadas en la sección.

REQUISITOS:
Graduado de la Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría o Licenciatura en Administración de empresas o Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales o Licenciatura en administración de servicios e informática con especialidad en negocios.

EXPERIENCIA:
Amplia en Análisis de transacciones inusuales y sospechosas en operaciones del grupo financiero.
CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Identificación de Metodologías del Riesgo LD/FTRegistro y control RTS y RTI Conocimiento de la Ley de Bancos y Otras Instituciones FinancierasLeyes de Prevención de Lavado de Dinero y Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo.

COMPETENCIAS:
Liderazgo, analítico, organizado, proactivo, innovador, trabajo en equipo y gestión de personas.
OFRECEMOS:
Salario Competitivo
Estabilidad Laboral
Prestaciones Adicionales a las de Ley,
Ambiente agradable de trabajo Desarrollo
Servicios de Salud y Seguro de vida.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria

Lenguajes